Проверить аффилированность юридических лиц и компаний. Аффилированность организаций: определить надежного партнера
Проверить аффилированность юридических лиц и компаний. Аффилированность организаций: определить надежного партнера
Аффилированность – способность физического или юридического лица оказывать влияние на деятельность других юридических лиц или физических лиц, в рамках предпринимательской деятельности. Также Аффилированностью считают взаимозависимость между хозяйствующими субъектами.
В рамках получения информации о Юридических лицах, при проверке Контрагентов, необходимо знать, сколько компания имеет Обособленных подразделений (филиалов, представительств), сколько компаний учредила, какие доли имеет в учрежденных юридических лицах, какими компаниями управляет. По Руководителю (Директору, Управляющему) организации также необходимо проверять аффилированность – в каких компаниях Руководитель (ООО, ЗАО, ОАО и т.д.) является директором, учредителем, имеет ли дополнительно статус Индивидуального Предпринимателя.
На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить и узнать онлайн аффилированность Руководителя (Директора) Юридического лица (ООО, ЗАО, ОАО), провести поиск по базе ЕГРЮЛ / ЕГРИП, выявить и построить связи Руководителя с другими компаниями и ИП, оценить “массовость”. Также Вы можете проверить аффилированность Юридического лица (ООО, ЗАО, ПАО).
Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.
Для проверки аффилированности (построения связей) Юридических лиц, Индивидуального Предпринимателя или Руководителя, необходимо найти организацию по ФИО Руководителя / ИНН / ОГРН / ОКПО / Наименованию компании.
Выявление аффилированных лиц. Стать. Определение основных понятий
Информация об изменениях:
от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ в статью 4 настоящего Закона внесены изменения,по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Статья 4. Определение основных понятий
В настоящем Законе используются следующие понятия:
аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;
аффилированными лицами юридического лица являются:
член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
лица, принадлежащие к той, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы;
аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:
лица, принадлежащие к той, к которой принадлежит данное физическое лицо;
юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.
Аффилированные компании проверить. Аффилированность лиц
Слово "аффилированность" происходит от английского affiliate, которое образовалось от позднего латинского filialis, что в переводе означает "сыновний". В английской речи оно означает "присоединять", следовательно, это слово подразумевает под собой некую связь (присоединение). Опираясь на эту информацию, можно сделать вывод о том, что аффилированный - значит имеющий связь с чем-либо, филиал, соединенный.
Что же называют аффилированностью? Исходя из вышенаписанного, это взаимосвязь одного объекта с другим, более крупным, присоединение к нему, подчинение главному объекту. Чаще всего можно встретить следующие сочетания: аффилированные лица, аффилированная фирма, аффилированные компании.
Аффилированные лица
Аффилированные лица - это физические либо юридические лица (зачастую инвесторы), которые наделены правом и знают методы влияния на функционирование хозяйственных субъектов - прочих физических либо юридических лиц (организаций, компаний), так как они имеют долю капитальных средств либо являются участниками управленческих органов компании. Так, к примеру, аффилированные лица организации - члены совета директоров, исполнительные директора и подобные лица. Помимо этого, аффилированными лицами считаются все, кто способен распорядиться (или влиять на такие лица) больше чем одной пятой частью от всего капитала фирмы.
Когда юридические лица состоят в финансовых и промышленных отделах, участники их органов управления тоже становятся аффилированными лицами.
Однако определение "аффилированное лицо" на сегодняшний день наделено отнюдь не позитивным оттенком, ведь под ним подразумевается человек либо организация, имеющая серьезные рычаги давления на юридические лица, хотя в то же время скрывающая себя в их хозяйственной деятельности.
Признаки аффилированности юридических лиц
К важнейшим признакам аффилированности лица можно отнести следующие:
учредителями служат и прочие юридические лица;
у компании-контрагента аффилированное лицо - это учредитель (обладает прочими компаниями, долями в других фирмах).
Если установлено, что в фирме имеются аффилированные лица, то следует проверить их всех по отдельности. Также обязательно требуется осуществить проверку относительно учредителя, когда дело физического лица невелико. Обычно в описанной ситуации личные средства и капитал компании осуществляются в тесной взаимосвязи, и когда учредитель обладает, например, значительной долговой нагрузкой перед банковскими учреждениями, он способен получить деньги из своего бизнеса, причинив ущерб связям, отправив средства на решение собственных проблем.
Проверка аффилированных лиц
Проверку на аффилированность компании вы можете осуществить по базе информации ФНС, осуществить поиск по ФИО в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, в СИС, к примеру, на нашем сервисе Birank.com. Мы гарантируем точный и быстрый результат по вашему запросу относительно аффилированности организации или физического либо юридического лица.
Наш сервис дает возможность увидеть взаимосвязи заинтересовавших юридических, а также физических лиц за считанное число кликов. Чтобы начать поиск, нужно добавить 2 субъекта, после чего запускается проверка связей. При этом комбинация субъектов бывает самой разной.
Сервис Birank.com легко осуществит анализ взаимоотношений между конкретными субъектами вплоть до седьмого уровня. Это говорит о том, что можно быстро проверить, к примеру, имеется ли связь между собственником компании "А" и фирмой "Б", потерпевшей крах и объявившей себя банкротом. Иными словами, проверка аффилированности компании или лица дает возможность выявить даже сомнительные взаимосвязи определенных структур между собой.
Проверка на аффилированность организаций и физических/юридических лиц - то, к чему следует отнестись со всем пониманием и серьезностью. Ведь проверка сможет выявить недобросовестных компаньонов, а займет она совсем немного времени.